DTV
POLITICA

Caso Banco Fassil: piden requerimientos para corroborar movimientos financieros

El fiscal departamental, William Alave, confirmó a la red DTV que dentro la investigación Banco Fassil en La Paz está un proceso y es la denuncia del Viceministerio de Transparencia por legitimación de ganancias ilícitas.

Están pidiendo requerimientos a la ASFI, bancos y Derechos Reales, para saber los movimientos financieros se devolvió los otros procesos a Santa Cruz. Se analiza tomar declaraciones a seis ejecutivos de cuatro preventivos, sería vía cooperación o investigadores viajarían a la capital cruceña.

Posts relacionados

“No me sorprende que Marset haya fugado del país, porque estaba protegido por altas esferas del gobierno”

Paul Izal

Amaszonas confirma que continuará brindando servicios en tanto se regulariza su situación

Paul Izal

“No se puede poner en juego la fe del Estado”: DGAC asistirá a audiencia de Amaszonas

Paul Izal

Comentarios Importantes

G-WB1YQH5RPE